玻璃钢厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
玻璃钢厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

九江两公司非法贴现承兑汇票涉案5亿

发布时间:2020-03-03 17:10:35 阅读: 来源:玻璃钢厂家

九江两公司非法贴现承兑汇票涉案5亿

警方120天连破两起特大非法经营案

九江新闻网讯(何菁 张遇春 宋康立 记者 吴雪倩)近日,市公安局经侦支队侦破一起涉案资金达2亿元的非法经营银行承兑汇票贴现业务案,加上之前侦破的另一起特大非法经营案,经侦支队在120天内连续侦破了两起特大非法经营案,涉及全国多省市,涉案金额累计高达5亿余元。据了解,这两起特大非法经营案都是以非法经营银行承兑汇票贴现业务获利,其中首起案件案发于今年7月下旬。

首起案件8月侦破 涉案金额3亿

当时,经侦支队民警发现杭州某投资管理有限公司九江分公司业务员在九江市各商业银行及一些公司广发名片,名片背面书有该投资公司专业从事银行承兑汇票业务,另外还提供承兑保证金、增资验资、短期拆借,转贷等业务,招揽银行承兑汇票贴现业务。

初步掌握情况后,民警经过近一个月的摸排,查清该公司涉嫌非法经营银行承兑汇票贴现业务:这家成立于今年3月2日的公司在短短四个月间,多次从其他公司收购未到期的银行承兑汇票,非法为他人办理抵押贴现业务。小票(票面金额低于500万元的承兑汇票)按每10万元收取3700元手续费;大票(票面金额高于500万元的承兑汇票)收费按银行月利率浮动,一般月利率为0.4%左右,公司加收0.005%的手续费作为利润。

8月2日9时许,民警一举捣毁了该团伙位于九江市某大厦12楼内的窝点,6名涉案人员悉数落网。目前,已查实有89张银行承兑汇票在该公司办理了非法贴现,票面金额高达人民币3亿元。

倒卖贴现承兑汇票 获利20多万

首案告破后,经侦支队抽调精干警力成立专案组,加大对另一起非法经营案的侦破力度,犯罪嫌疑人以另一家杭州某投资管理有限公司九江分公司名义从事非法经营银行承兑汇票贴现业务。

今年10月,民警发现这家公司短时间内资金交易量特别巨大,交易对方涉及众多不同行业、不同地区的企业,其资金交易行为存在从事非法贴现业务的犯罪嫌疑。

经调查,犯罪嫌疑人洪某、谭某等人,自今年7月起以杭州某投资管理有限公司九江分公司名义,未经国家有关主管部门依法批准及工商注册登记,专门从事替他人非法进行银行承兑汇票贴现业务,并从中收取手续费。

犯罪嫌疑人组织专门人员从九江本地招揽需要进行银行承兑汇票贴现业务的客户,之后将票据先后背书给杭州某投资管理有限公司联系好的公司,并拿到银行进行贴现。在银行扣除正常贴现费用后,犯罪嫌疑人洪某等人扣除要收取的手续费,将剩余款项转给票据的开票人或第一手收票人。

11月27日15时,支队经过周密部署,与人民路派出所联合出动警力20余名,兵分多路展开统一行动,成功抓获涉案人员12名(经审查甄别,其中2人系犯罪嫌疑人),查扣用于贴现的承兑汇票复印件50份,账目记录票面金额达2亿元。此外,还查扣了大量用于开展非法票据贴现业务的银行卡、印鉴卡、电脑、手机、账册资料等一批作案工具。

截至案发,犯罪嫌疑人洪某等人已非法替100多家企业贴现面额高达人民币2亿元的银行承兑汇票,涉及浙江、江苏、湖北等省市,从中非法获利20余万元。

潍坊白癜风治疗究竟要考虑什么因素

ienglish详情介绍

商城网站营销新玩法不来了解一下吗

重庆东大肛肠医院十人九痔痔疮可以预防吗

相关阅读